ПРОВЕРКА НА БЕЗОПАСНОСТЬ
КРИПТОВАЛЮТНОГО АДРЕСА

Контроль виртуального актива
на нелегальные действия

Мы за безопасные сделки

Наш сервис собрал всю доступную онлайн информацию о проверяемом крипто адресе в один удобный пользовательский интерфейс. Крипто активы содержат огромное количество данных, и мы проверяем их и анализируем. Мы можем легко определить необходимый объект и движение его средств, используя уникальные, эффективные алгоритмы, которые группируют адреса, принадлежащие одному и тому же владельцу, в кластер, тем самым все транзакции, относящиеся к одному и тому же объекту, попадают в выдачу.

security

Зачем нужно проверять адреса криптоактивов?

Принимая и отправляя активы на адреса, имеющие высокий процент риска, вы рискуете получить проблемы с контролирующими органами, быть вовлеченными в криминальные и мошеннические схемы, подвергнуться блокировке на биржах и обменных сервисах. В соответствии с принятой международной практикой, риск использования адреса виртуального актива в нелегальной деятельности оценивается в процентном соотношении:

0-35 НИЗКИЙ

Провайдеры обмена с KYC/AML, marketplace, miner, payment, wallet.

35-75 СРЕДНИЙ

Смарт-контракты с заложенными токенами для обеспечения ликвидности, провайдеры обмена не использующие KYC/AML и т.д.

76-100 ВЫСОКИЙ

Mixer, scam, sanctions, dark service, dark market, провайдеры обмена уличённые в хищении средств клиентов и т.д.

Что мы предлагаем

Мы заинтересованы в безопасности наших клиентов и предоставляем надежный сервис по исследованию блокчейн операций. За небольшое вознаграждение вы можете проверить адреса следующих виртуальных активов: BTC, LTC, ETH, BCH, USDT по 20+ параметрам, определяющими уровень риска незаконной деятельности, что поможет вам принять решение о проведении операции либо отказе от нее.

По результатам проверки вы получаете скоринг вашего кошелька

phones

Как проверить крипто адрес?

  • Авторизуйтесь в личном кабинете

    Проверка крипто адреса происходит в личном кабинете в соответствующем разделе

  • Пополните баланс

    Стоимость проверки одного адреса стоит 1 EUR, проверка доступна всем у кого есть деньги на счету

  • Проверьте крипто адрес

    Выберите нужную валюту и укажите проверяемый крипто адрес