Мы за безопасные сделки
Наш сервис собрал всю доступную онлайн информацию опроверяемом крипто адресе, в один удобный пользовательский интерфейс. Крипто активы содержат огромное огромное количество данных, и мы проверяем их и анализируем. Мы можем легко определить необходимый объект и движение его средств, используя уникальные, эффективные алгоритмы, которые группируют адреса, принадлежащие одному и тому же владельцу, в кластер, тем самым все транзакции, относящиеся к одному и тому же объекту, попадают в выдачу.
Зачем нужно проверять адреса криптоактивов?
Принимая и отправляя активы на адреса имеющие высокий процент риска вы рискуете получить проблемы с контролирующими органами, быть вовлеченными в криминальные и мошеннические схемы, подвергнуться блокировке на биржах и обменных сервисах. В соответствии с принятой международной практикой, риск использования адреса виртуального актива в нелегальной деятельности оценивается в процентном соотношении:
0-35 НИЗКИЙ
Провайдеры обмена с KYC/AML, marketplace, miner, payment, wallet.
35-75 СРЕДНИЙ
Смарт-контракты с заложенными токенами для обеспечения ликвидности, провайдеры обмена не использующие KYC/AML и т.д.
76-100 ВЫСОКИЙ
Mixer, scam, sanctions, dark service, dark market, провайдеры обмена уличённые в хищении средств клиентов и т.д.
Что мы предлагаем
Мы заинтересованы в безопасности наших клиентов и предоставляем надежный сервис по исследованию блокчейн операций. За небольшое вознаграждение вы можете проверить адреса следующих виртуальных активов: BTC, LTC, ETH, BCH, USDT по 20+ параметрам, определяющими уровень риска незаконной деятельности, что поможет вам принять решение о проведении операции либо отказе от нее.
По результатам проверки вы получаете скоринг вашего кошелька.
Как проверить крипто адрес?
1
Авторизуйтесь в личном кабинете
Проверка крипто адреса происходит в личном кабинете в соответствующем разделе
2
Пополните баланс
Стоимость проверки одного адреса стоит 1 EUR, проверка доступна всем у кого есть деньги на счету
3
Проверьте крипто адрес
Выберите нужную валюту и укажите проверяемый крипто адрес